根据市委统一部署，2023年4月3日至7月10日，市委第四巡察组对水务集团党委开展了巡察。2023年9月1日，市委巡察组向水务集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

水务集团党委坚持把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，抓紧抓实整改各项工作。一是第一时间召开党委会议，传达市委第四巡察组巡察反馈意见，逐条对标对表、制定措施，建立了问题、任务、责任“三张清单”。二是成立了由集团主要负责同志任组长，其他班子成员任副组长，各部室、子（分）公司主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组。三是对巡察反馈的问题，坚持立行立改、即知即改，坚决做到早改、快改、彻底改。对一时不能整改到位的，明确了整改措施和整改时限，定期督查调度，积极推动落实。对整改不力的，严肃追究责任。四是坚持层层传导压力，以上率下、形成合力，在整改过程中，集团党委始终把调查研究、举一反三、检查督导贯穿始终，先后召开16次党委会、1次专题会，听取整改进度，研究相关问题，部署整改工作。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，贯彻落实党的路线方针政策有偏差，推进高质量发展有差距

1.关于“学习习近平总书记重要讲话和指示精神有缺失，贯彻落实有差距”问题。

整改情况：严格落实“第一议题”制度，集团党委主要负责同志以身作则、带头领学，切实发挥示范带动作用，去年9月份以来共落实“第一议题”制度29次，其中党委主要负责同志领学11次。将习近平总书记关于水资源保护、国企改革发展的论述纳入党委理论学习中心组、“三会一课”等学习重要内容，采取“集中领学+个人自学+交流研讨”的学习模式，深入交流、积极研讨，截至目前，班子成员结合分管工作撰写心得体会9篇。

整改进度：基本完成

2.贯彻落实“两个一以贯之”有差距。

（1）关于“党委对国企的领导作用发挥不充分”问题。

整改情况：一是制定印发大额资金使用和监督管理办法，明确了集团及子（分）公司100万元（含）以上大额资金支出必须经过党委会、董事会研究审议，全力保障资金支出安全合规。同时，每周初将本周资金支出计划提交党委会研究讨论。

二是明确党委会议题一事一议，会议必须有半数以上党委委员到会方可召开，讨论和决定干部任免等重大事项时必须有三分之二以上党委委员到会。党委委员因故不能参加会议的应当在会前向党委主要负责同志请假。

三是建立“议题+议案+记录”会议机制，议题上会之前广泛征求领导班子成员意见建议并进行充分讨论；党委会、董事会等重大会议一律现场记录，体现原汁原味和真实性。

整改进度：已完成

（2）关于“推进‘三项制度’改革力度不够”问题。

整改情况：一是针对2022年度考核工作中考核结果为“基本称职”的中层管理人员，集团已根据《权属企业经营业绩考核办法（试行）》对其进行扣发年度绩效、取消年度职称补贴处理。

二是制定印发《关于进一步优化员工绩效考核工作的通知》，对员工考核流程、过程监督办法、评价机制和考评结果运用进行了系统优化和完善。

三是严格落实工资总额预算管理办法，强化工资项目审核和把关，科学编制了2024年度工资总额预算。

整改进度：已完成

3.做大做强城市水务事业用心用力不足。

（1）关于“推动主体主责主业发展投入精力不够”问题。

整改情况：一是调整2021—2023年滚动发展规划中超出集团职能范围的重点工作任务，结合企业发展实际重新修订集团2022—2024年滚动发展规划。

二是成立集团重点工作推进专班，定期调度各项工作开展情况，强化上下沟通协调，细化量化各项工作任务，狠抓工作落实。

三是紧紧围绕主责主业，全力推进供水基础设施建设、供水精细化和智能化水平提升，坚持问题导向、强化基础保障、持续深化改革，推动城市供水保障能力和服务水平不断提升。

整改进度：已完成

（2）关于“创新发展内生动力不足”问题。

整改情况：一是将科技创新纳入重点工作任务，做到与业务工作同谋划、同部署、同落实，进一步压实工作责任，加大科研经费投入，以实的举措、实的业绩，确保圆满完成市属企业改革绩效指标。

二是建立了科技创新管控、全员创新专项经费管理制度，制定了全员创新总体规划、实施方案，形成了党委高度重视、部门协调联动、职工广泛参与的创新工作格局。

三是注重集团现有科技人才、技能人才的培养，同步招才引智，吸收高层次人才，不断优化人才队伍结构层次。加强与高等院校、科研院所和其他企业的交流，深入推进产学研合作，促进科技成果转化，助推集团高质量发展。

整改进度：已完成

4.防范重大风险能力不强。

（1）关于“防范债务风险的意识不强”问题。

整改情况：一是制定印发集团统借统还管理办法，要求所有内部借款业务必须签订统借统还协议，明确借款期限、金额、利率、用途等。

二是建立集团内部借款台账，做好借款利息的计息和催收工作。密切关注借款单位借款使用、归还情况，定期开展督导检查，保证借款合理规范使用。

整改进度：基本完成

（2）关于“投资监管职能严重缺失”问题。

整改情况：一是对2020年以来集团投资的所有项目档案进行全面梳理，会同集团经营班子成员召开了专题会议，重新明确了所有投资项目必须经过集团战略发展委员会审议通过后方可提交集团董事会决策，暂未列入投资计划的项目需单独提报战略发展委员会进行讨论。

二是对2020年至2022年实施的32个投资项目进行全面梳理，其中公司成立类7项、运营项目类7项、管道施工类11项、储备类7项，集团党委初步形成意见。成立类和运营项目类均以公司法人作为第一责任人，管道施工类由工程部确认相关责任人，储备类项目等待开展后确定责任人。

三是切实做好对项目合资方尽职调查工作，对资信不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的合资方和投资项目，列入集团投资项目负面清单。

整改进度：已完成

（二）全面从严治党政治责任扛得不牢，违反中央八项规定精神问题仍然存在，工作作风不够严实

1.落实全面从严治党政治责任存在差距。

（1）关于“管党治党主体责任扛得不牢”问题。

整改情况：一是严格落实上级部门关于全面从严治党的部署要求，突出“关键少数”，将履行全面从严治党主体责任情况纳入年度述职重要内容，将党风廉政建设内容纳入谈话范围，推动“一岗双责”落实到位。

二是召开巡察整改专题民主生活会，班子成员紧扣巡察反馈问题，深刻剖析问题根源，主动认领整改任务，有针对性地提出具体整改措施，推动巡察整改工作落地见效。

三是每季度对各基层党支部全面从严治党工作落实情况进行检查考核，督促党支部书记履行好第一责任人职责，推动全面从严治党各项工作走深走实。

整改进度：已完成

（2）关于“纪委监督责任履行不到位”问题。

整改情况：一是通过参加会议、听取报告、现场检查、内部督查等方式，持续强化对“三重一大”事项的监督，进一步加大纪委问题线索处置力度，贯通运用监督执纪“四种形态”，尤其是“第一种形态”，抓早抓小，防微杜渐。

二是关于部分职工饮酒问题，目前已对相关职工进行处理，并扣发绩效工资。集团坚持举一反三，结合工作实际，采取业务知识学习、以干代训、参加市纪委培训班等方式，不断提升纪检监察工作的规范化、法制化、正规化水平。

三是紧盯中秋、国庆等重要节日节点，常态化开展落实中央八项规定精神监督检查，重点查处公车私用、私车公养、工作日饮酒、违规接待、违规发放补贴等问题。

四是组织党员干部职工集中观看廉政警示教育片，到兰山区廉政教育馆开展警示教育活动，切实增强拒腐防变能力。

整改进度：已完成

2.作风建设不够扎实，执行中央八项规定精神不严格。

（1）关于“制度制定‘想当然’，制度执行‘空对空’”问题。

整改情况：一是对集团各项规章制度进行全面梳理，建立制度台账，强化对制度执行过程中的监管，确保各项制度贯彻执行到位。截至目前，共排查出制度问题21个，修订完善制度8项，新增制度2项，废止无效制度11项。

二是重新修订集团《公务接待管理办法》，进一步明确商务接待中午不用酒，公务招待一律不用酒的工作要求，切实将中央八项规定精神贯彻执行到位。

三是每月月初对上月未考勤次数过多、迟到、早退、擅自离岗等情况给予通报，对通报人员根据实际情况扣减考核得分和相应绩效。

四是集团人力资源部会同纪检监察室每月至少开展2次不定期考勤抽检，对抽查中发现不负责任、弄虚作假、漏报、瞒报、管理工作不到位等情况及时进行处理。

整改进度：已完成

（2）关于“落实中央八项规定精神要求不严格”问题。

整改情况：一是严格落实市国资委《关于规范市属企业职工福利等有关问题的通知》要求，集中开展违规发放补贴专项检查清理工作，及时清退违规发放补贴。

二是加强指导监督，强化内部管理，通过内部审计、专项检查等措施，督促各子（分）公司依法依规发放职工福利。

三是严格落实临沂市关于发放防暑降温费的有关文件要求，全面梳理2019年至2022年防暑降温费发放情况，并对当时作业人员按室内、室外作业情况进行重新核算，目前已完成相关退费工作。同时加强工作监督，确保不同岗位性质发放不同标准的防暑降温费。

整改进度：已完成

3.廉政风险防控不到位，执行财经纪律不严格。

（1）关于“对工程项目失管失控”问题。

整改情况：一是制定印发《关于进一步规范集团招标采购行为的通知》，要求项目主办单位严格执行集团招投标制度，达到招标规模的项目，严格按照招投标法律法规实施公开招标。

二是组织召开招标采购规范管理工作会议，加强业务培训，进一步提升集团招标采购业务人员知识水平、工作能力。

三是组织集团各相关部室、权属企业进行全面排查、自查自纠，做到应改尽改。

四是制定集团内部工程管理制度，进一步强化对项目前期、合同管理、招投标、施工管理、工程变更、验收结算等全过程约束。

整改进度：已完成

（2）关于“资金管理不规范”问题。

整改情况：一是制定印发《临沂市水务集团有限公司大额资金使用和监督管理办法（试行）》，详细规定大额资金的申请、审批、使用、监督等方面的流程，确保大额资金使用的合规性管理。

二是建立资金支出周计划管控机制，规定资金支出周计划需经领导层审核把关，确保资金支出合法、合规。同时审计监督部对资金支出进行监督。

三是严格落实《临沂市市属企业对外捐赠管理办法》，对外捐赠时，按照集团内部决策程序进行集体研究，上报市国资委核准同意后实施，确保对外捐赠行为依法依规开展。

整改进度：已完成

（3）关于“财务报销制度不严格”问题。

整改情况：一是组织召开财务专题培训会，对财务理论知识和管理制度进行全面系统学习，进一步提升财务人员业务能力、工作水平。

二是严格落实集团物资采购管理制度，按照“归口管理、分级负责、责任到人”的原则，进一步规范集团固定资产日常管理，强化对固定资产管理情况的监督检查。

整改进度：已完成

（三）践行新时代党的组织路线有偏差，党的建设存在薄弱环节

1.领导班子建设存在短板。

（1）关于“自我要求不严”问题。

整改情况：一是坚持把加强思想政治建设摆在重要位置，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神等内容，进一步提高政治站位，增强理论修养。

二是严格落实双重组织生活制度，领导班子成员自觉参加所在党支部的党员大会、党小组会、党课及主题党日等活动，不断加强自身党性锻炼，提升党性修养。

三是认真落实中央关于大兴调查研究的重大部署，围绕建设高素质干部人才队伍、深化现代企业制度、保障生产经营安全、提升中心城区供水保障能力等方面，深入基层一线，主动解决各类问题，打通推动高质量发展过程中的堵点淤点。

四是坚持把民主集中制作为领导班子建设的生命线，凡属“三重一大”事项，严格落实“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的工作原则，不断提高集体决策的科学化、民主化水平。

五是持续加强党风廉政建设，班子成员认真履行“一岗双责”，并坚持以上率下、以身作则，带头落实中央八项规定及其实施细则精神、上级纪委相关纪律要求。

整改进度：已完成

（2）关于“民主集中制执行不到位”问题。

整改情况：一是进一步规范党委会议事规则，增加议题征集和酝酿讨论方面的内容，确保会前沟通酝酿充分。

二是变更党委会议题报告单内容，增加“是否已征求所有党委成员意见”选项，未征求所有党委成员意见的议题，不得上党委会研究讨论。

三是党委会议题单正式发布后，任何部室、子（分）公司不得临时追加议题，切实维护好党委会会议的严肃性和权威性。

整改进度：已完成

2.抓基层党建工作重形式、轻实效。

（1）关于“落实党建主体责任有差距”问题。

整改情况：一是抓实党建工作联系点制度，集团主要负责同志定期深入一线开展政策宣讲、走访调研、交流指导，及时掌握党支部建设情况和党员思想动态。

二是结合巡察整改工作部署要求，召开专题民主生活会，党委委员坚持把思想、工作、责任摆进去，聚焦工作实际和自身短板，深入检视差距不足，深刻剖析问题根源，认真撰写对照检查材料，严肃开展批评与自我批评，真正把问题找准、把症结剖深、把措施落实。

三是严格规范民主生活会程序。集团党委集体研究会议方案，并对本年度群众反映、巡察和审计反馈、组织约谈函询有关问题逐一作出说明，受到问责、党纪政务处分的党委委员作出深刻检查，真正做到从思想上找原因，从党性上找不足。

整改进度：已完成

（2）关于“党建阵地作用发挥不明显”问题。

整改情况：一是强化学习教育，夯实思想根基。以支部、部室为单位，组织党员干部职工集中参观集团现有党建阵地，积极营造全员学习、全员了解的良好氛围。

二是结合主题教育开展，督促支部建立落实“由事看表现、红黄榜上见”机制，开展“党员亮徽章亮岗位亮承诺”、党员志愿服务、“有困难找党员”等活动。

三是制定印发《关于进一步加强党支部书记履行第一责任人职责通知》，要求党支部书记认真履行第一责任人职责，亲自研究、亲自谋划、亲自部署党建与业务工作，采取专题会议、调研检查等形式，深入了解、掌握实情，构建起党建与业务深度融合的工作格局。

整改进度：已完成

3.执行组织人事制度存在偏差。

（1）关于“干部选拔任用工作程序不严谨”问题。

整改情况：一是坚持党管干部原则，认真学习相关制度文件，全面梳理集团及各子（分）公司干部选拔任用工作流程，精准掌握干部选拔任用工作程序。

二是制定印发《关于进一步规范人事管理工作的通知》，明确子（分）公司中层管理人员调整时须经党委集体研究。严格落实干部选拔任用工作回避制度，充分发挥集团党委在干部选拔任用工作中的领导把关作用，全面规范集团及各子（分）公司干部选拔任用工作。

整改进度：已完成

（2）关于“机构设置不科学”问题。

整改情况：制定印发《关于开展梳理集团部室及权属企业各岗位职责工作的通知》，集团部室及直属机构、权属企业内设机构全面梳理各自职能和岗位职责，认真编写、更新机构职能说明书。目前，已汇总完成了各部室、权属企业职能说明书103份，员工岗位职责说明书384份，进一步理清了部室与直属机构间的权责边界和职能分工。

整改进度：已完成

（3）关于“人事档案审核把关不严”问题。

整改情况：一是认真落实动议及各环节人事档案审核，严格审核“三龄两历”认定及有关问题调查处理情况，严防干部“带病提拔”。

二是加强干部人事档案管理培训，组织集团及各子（分）公司人事档案管理人员参加专项培训2次，进一步提升干部人事档案管理人员工作能力。

三是根据市委巡察反馈情况开展了干部人事档案自查工作，对自查工作中发现的问题及时进行反馈和整改。

整改进度：已完成

（四）落实整改主体责任有偏差，推动问题整改用力不足

关于“抓整改韧劲不足”问题。

整改情况：一是采取台账监督、会议监督、报告监督、检查监督四种方式，对反馈问题整改落实情况进行专项监督检查，推动问题整改“见底清零”。

二是成立了巡察整改工作领导小组，召开了巡察整改专题部署会、班子成员专题民主生活会、巡察整改专题调度会，全力做好巡察“后半篇”文章。

整改进度：已完成

三、今后整改工作打算

集团党委将继续保持力度不减、节奏不变，以高标准、严要求推动整改落实，形成长效机制，助推集团高质量发展。

（一）提高政治站位，抓好整改落实。集团党委将把抓好巡察整改作为当前和今后一个时期的重大政治任务，作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”的实践检验，作为贯彻落实中央、省委、市委决策部署的具体行动，进一步强化责任担当，认真对待，以最坚决的态度、最严格的要求、最有力的行动、最扎实的举措，全力抓好巡察反馈问题整改落实工作。

（二）坚持久久为功，巩固整改成果。集团党委将严格贯彻落实整改工作责任制，对照巡察反馈意见整改责任清单，加大协调衔接，强化督促检查，真正将整改工作抓紧抓实抓好。对基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，紧盯不放、加大力度、加快进度；对需要长期坚持的整改任务，夯实责任、强化措施，做到改全面、改彻底、改到位。

（三）做好建章立制，构建长效机制。紧紧围绕巡察反馈问题，坚持“当下改”与“长久立”相结合，建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，着力形成靠制度解决问题、管好员工、推动工作的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，以实实在在的整改成效助推城市水务事业实现高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0539-8720189；邮政信箱：临沂市北城新区华科中心11楼；电子邮箱：swdq189@163.com。

中共临沂市水务集团有限公司委员会

2024年4月11日